İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Soruşturma kapsamında, Ocak 2025’ten itibaren şüphelilerin gerçekleştirdiği hisse virmanları ve yurt dışına yapılan olası para transferlerinin detaylı incelemesi talep edildi. Bu yeni adım, finansal düzenlemelere ve şüpheli işlemlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını amaçlıyor. Ayrıca, bu süreçte suç örgütlerinin uluslararası finansal ağlara nasıl entegre olduğu ve kara para aklama faaliyetlerinin boyutlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.
İlginç detaylar arasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurtdışında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara yönlendirdikleri tespitleri bulunuyor. Bu işlemlerin detaylarının anlaşılması ve olası suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara çeşitli müzekkere gönderildi. Özellikle, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurumlarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi isteniyor. Böylece, şüphelilerin finansal hareketlerinin tamamının ve bu hareketlerin yasal sınırlar içinde olup olmadığının ortaya konması planlanıyor.
Başsavcılık yaptığı açıklamada, bu incelemenin sadece hisse hareketleriyle sınırlı kalmayacağını, yabancı bankalar ve uluslararası aracı kurumlar dahil olmak üzere tüm finansal kuruluşların kayıtlarının detaylı biçimde inceleneceğini belirtti. Bu kapsamda, yapılan incelemelerin bütünlüğü ve doğruluğu açısından, ilgili kurumlara Türkiye Bankalar Birliği ve Aracı Kurumlar Birliği tarafından da talimatlar iletildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerinin yurt dışına aktarıldığının tespiti halinde, bu işlemlere ilişkin tüm belge ve kayıtlar da başsavcılığa bildirilmek üzere talep edildi. Soruşturmanın seyri ve ilerleyişi, uluslararası finansal hareketlerin denetlenmesi açısından büyük önem taşıyor ve çalışmaların sonucu, finansal sistemin şeffaflığı adına kritik bir dönüm noktası olabilir.
